Процесс открытия Оффшорного счета в банке

Без банковского счета ваша оффшорная компания не сможет работать. Поэтому ICD Fiduciaries обеспечивает открытие банковского счета в оффшорных юрисдикциях, и тесное сотрудничество с нашими банковскими партнерами. То высказывание что в основном оффшорные банки связаны с крупными корпорациями и финансовыми системами на высоком уровне, это миф — также малые и средние компании могут извлечь выгоду из оффшорных банковских услуг, то же самое с физическими лицами. Хотя каждый случай индивидуален, основной процесс открытия оффшорного банковского счета, является общим для всех банков.

ICD Fiduciaries создали эффективные и быстрые процедуры для открытия счета в сотрудничестве с банковскими партнерами, приспосабливаясь даже к частым изменениям политики банков.

Пошаговая инструкция для открытия оффшорного счета в банке:

1. Основная информация о вашем проекте:

Первый шаг заключается в понимании и собирании информации о Ваших клиентах с целью открытия счета. Для того, чтобы предложить наиболее подходящий банк нам необходимо знать следующую информацию:

• Идентифицировать каждого владельца счета,
• Происхождение средств, вложенных в счет,
• Описание активной деятельности компании,
• Страны, откуда ожидаються входящие и исходящие платежи.

2. Презентация для банка:

После получения вышеуказанной информации о владельцах счета, деловой активности, планируемых сделок и цели открытия офшорного банковского счета, ответственное лицо которое ведет ваш файл, подготовит презентацию для банка, для предварительного одобрения.

После того, как банк одобрил проект, мы информируем клиента. Мы посылаем информацию о банке, банковских сборах и услугах.

3. Подготовка документации:

Если клиент удовлетворен предлагаемым банком, следующим шагом является подготовка полного пакета документации для банков юридическим отделом. Этот пакет включает в себя:

• Заполненные банковские формы,
• Личные документы каждого владельца счета,
• Юридический набор документов компании,
• Дополнительные и вспомогательные документы по требованию банка.

В некоторых случаях возникают дополнительные требования для открытия счета. Эти запросы, могут быть для избежания отмывания денег, налогового мошенничества или другой незаконной деятельности, которые часто связаны с оффшорным банковским делом.

4. Время, для открытия счета:

Когда вся документация будет представлена юридическому отделу банка, у каждого банка  собственный масштаб времени для рассмотрения дела. В среднем это займёт примерно 5 рабочих дней, для полного открытия счета.

Если дело срочное, клиент может выбрать экспресс-открытие счета с дополнительной платой (оплачивается непосредственно в банк). Экспресс открытие занимает 24 часа.

5. Банковские реквизиты счета и активация:

После того, как юридический отдел банка утверждает файл, банковский счет открыт и активирован для передачи. Клиент немедленно получает банковские реквизиты и доступ к интернет-банку. Банковская карта будет выдана только после открытия счета.

Для того, чтобы активировать счет в банке, клиент должен сделать первый перевод на счет.

После того, как оффшорный банковский счет открыт, важно, чтобы получать все сообщения из банка, и отправлять им файлы если торговая картина компании будет меняться на небольшой уклон либо планируется необычная сделка, потому что на любую необъяснимую деятельность банк будет реагировать с осторожностью. Это всегда разумно и предлагаем заранее предупреждать банк и предоставлять документы о сделке, чтобы банк понял и сохранил доказательства предполагаемой сделки.

Управление оффшорным банковским счетом:

В случае какой-либо необходимой технической или финансовой поддержки, каждый клиент получит детали контактного лица для своего банковского счета от банка. Банкир сможет помочь вам быстрее и эффективнее, так как только клиент имеет доступ к счету, и из-за строгой конфиденциальности третьи лица не имеют права на владение какой-либо информации об операциях или сделках относящихся к счету.

Или для более легкого общения мы предлагаем использовать внутреннюю систему дистанционного банковского сообщения.

ICD Fiduciaries является международным и офшорным поставщиком, который гарантирует конфиденциальность и предлагает высокое качество обслуживания.

Контакты, чтобы представить свой проект, и мы дадим бесплатную консультацию.